大豪科技于2024年5月15日下午在北京召开公司2023年度股东大会，会议由董事会召集、董事长韩松先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

本次会议首先由公司董事长韩松先生代表董事会向所有股东回顾2023年公司的主要工作：

2023年，在行业需求不旺的背景下，公司紧抓行业技术升级的契机，积极拓展新产品，进一步扩大市场占有率，使各产品线均实现了同比增长，保障了业务的健康良性发展。公司致力于服务客户的数字化升级改造，通过产品的不断创新为客户创造价值，在智能装备电控上不断打造行业新产品新技术标杆，智能工厂云平台系统助推行业转型升级，为终端制造工厂搭建全厂数字化解决方案，网络安全产品通过自主创新加快产品国产化替代。

为了更好地体现网络安全业务版块的市场价值，进一步完善公司治理，控股子公司兴汉网际拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并后续择机寻求北交所上市，以增强兴汉网际和本公司的综合实力，提升公司整体盈利水平。

为了回报股东，让股东共享经营成果，董事会向股东大会提交2023年度利润分配方案，2023年利润分配方案以总股本11.09亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元，共计向全体股东支付现金股利3.33亿元。2023年度现金分红总额占公司归母净利润的比例为82.06%。

公司日常经营管理严格按照《公司法》、证监会与交易所各项规则指引等法律法规对上市公司治理的相关规定，完善治理结构、健全规章制度、加强制度执行力、防范风险。

在2024年工作展望方面韩总提出：

2024年，是新中国成立75周年，也是十四五规划的关键一年。2024年3月上交所呼吁沪市公司积极开展“提质增效重回报”专项行动，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神。为此大豪公司将更好地发挥上市公司主体责任，进一步提升经营质量、加快发展新质生产力，持续增加投资者回报。

1、继续提升公司经营质量，通过高质量内生发展与产业并购相结合，优化资产结构和产业布局，提升公司经营效益。目前公司产品线进一步丰富，智能数控产品市场地位持续领先，智能工厂和网络安全业务未来成长空间广阔，接下来公司将把握国家战略需求和科技发展趋势，加强前瞻谋划和统筹布局，努力实现高速、高效发展，争取生产经营规模再上新台阶。继续加大研发投入、推进新产品开发、优化人才激励、加强产学研合作等，推动公司高质量发展。公司将董监高薪酬与公司经营效率以及与投资者利益关系更为紧密的资产收益率、投资回报、市值表现等指标进行合理挂钩。

2、增加投资者回报，让投资者有实实在在的获得感。按照公司新制订的三年分红规划，持续以较高比例现金分红的同时，进一步探索、策划股份回购、一年多次分红、适时回购注销、制定稳定股价预案等多种措施，回报投资者。

3、科学推进市值管理工作，综合运用多种科学合规的价值经营方法，实现公司价值创造最大化、价值实现最优化。一是在明确的战略目标指引下不断优化和扩大公司的资产质量，通过多种方式扩大公司的经营规模，用经营业绩的提升促进公司市场价值的提升。二是加强投资者沟通，提升公司透明度。持续提高公告及时性、准确性和可读性，增加与各类投资者的交流频次、主要负责人多安排时间参加投资者说明会，及时向投资者传达公司战略方向及运营新动向。继续丰富投资者交流方式，拓宽沟通渠道，增强投资者的参与度和认同感。

4、持续规范公司治理。公司根据即将生效的新公司法以及证监会、上交所最新颁布的法规及指引，结合公司董事会授权事项及公司实际情况，修订完善公司各项制度，促进公司管理规范化、科学化，提高管理决策质量和效率。

公司2024年1季度业绩整体表现不错，行业波动周期一般为5-6年，从2018年开始已经盘整近5年，从2023年底开始有拐点迹象显现，预计2024年行业开始进入复苏周期，希望公司抓住机遇，努力坚持经营管理工作稳中求进的工作总基调，以深化精益管理为工作主线，内外兼修、多线布局、多措并举、狠抓落实，在2024年度能给广大股东交上一份满意的答卷。

前述公司2023年主要工作和2024年初步安排韩总介绍完成后，会议进入股东大会审议议案逐项表决、投票环节。最终现场投票结合网络投票结果显示，本次股东大会的《公司2023年度董事会工作报告》等15项议案全部审议通过。

公司2023年度股东大会顺利落幕。